Zahl der Bußgeldverfahren steigt: Reminder zu Meldungen nach dem Transparenzregister

dergeno
8. Sept. 2020
1 Min. Lesezeit

Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hat am 19.8.2020 seinen neuen Katalog Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz (GwG) herausgegeben. Das BVA überwacht die Transparenzpflichten und leitet bei Verstößen zunehmend Bußgeldverfahren ein – Grund genug, sich noch einmal die Grundsätze der Registrierungspflichten im Transparenzregister in Erinnerung zu rufen. Weiterlesen

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